В 2017 году объемы обналичивания денежных средств в России снизились более чем в полтора раза, до 324 млрд рублей. Однако ЦБ не намерен останавливаться на достигнутом и планирует обратить пристальное внимание на держателей корпоративных карт и снятие средств с них.
Зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин и замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева отмечают значительное снижение объемов обналичивания денежных средств, но вместе с тем утверждают, что обнальщики стали использовать более сложные схемы – например, с использованием корпоративных банковских карт (их в стране свыше 2,2 млн штук). Это дебетовые карты, выдаваемые юрлицам, которые предназначены для расчетов подотчетных сотрудников с поставщиками, в командировках, снятия наличных. Сотрудник не вправе расходовать деньги на личные нужды и за каждую потраченную сумму обязан отчитываться перед компанией. Однако само юрлицо отчитываться перед банком о расходовании средств по карте не должно. ЦБ уже выпустил рекомендации для кредитных организаций об особой бдительности к держателям подобных карт.
Подпишитесь на важные налоговые новости
Введите ваш адрес электронной почты
Источник: налоговыеновости.рф
