Законодательство

О должностных лицах Росфинмониторинга, имеющих право подписывать запросы юрлицам о бенефициарных владельцах 

Определен перечень должностных лиц Росфинмониторинга, имеющих право подписывать запросы юридическим лицам об их бенефициарных владельцах

Согласно Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев перечня сведений, по запросу Росфинмониторинга или налоговых органов.

Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2018 N 49776/

  См. текст документа

Источник публикации: audit-it.ru

Оставить комментарий